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中华人民共和国反洗钱法 （2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过） 第一章总则 第一条为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定本法。 第二条本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、...

中华人民共和国最高人民法院 公 告 最高人民法院 《关于网络查询、冻结被执行人存款的规定》已于2013年8月26日由最高人民法院审判委员会第1587次会议通过，现予公布，自2013年9月2日起施行。 2013年8月29日 最高人民法院 关于...

最高人民法院 关于农村合作基金会从业人员犯罪 如何定性问题的批复 （2000年4月26日最高人民法院审判委员会第1111次会议通过，自2000年5月12日起施行。） 法释〔2000〕10号 四川省高级人民法院： 你院川高法〔1999〕376...

最高人民法院 关于金融机构为企业出具不实或者虚假验资报告 资金证明如何承担民事责任问题的通知 法〔2002〕21号 各省、自治区、直辖市高级人民法院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院： 近年来，我院陆续发布了一些关于验资单位承担...

最高人民法院 关于逾期付款违约金应当按照何种标准计算问题的批复 法释〔1999〕8号 （1999年1月29日最高人民法院审判委员会第1042次会议通过，自1999年2月16日起施行。） 广东省高级人民法院： 你院〔1998〕粤法经一行字第1...

最高人民法院 关于金融机构为行政机关批准开办的公司 提供注册资金验资报告不实应当承担责任问题的批复 法复〔1996〕3号 四川省高级人民法院： 你院川高法〔1995〕194号《关于金融机构为行政机关批准开办的公司提供注册资金验资报告不实，应...

最高人民法院 中国人民银行 关于依法规范人民法院执行和金融机构 协助执行的通知 法发〔2000〕21号 各省、自治区、直辖市高级人民法院，解放军军事法院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院，中国人民银行各分行，中国工商银行，中国农...

最高人民法院 关于银行、信用社扣划预付货款收贷 应否退还问题的批复 法复〔1994〕1号 四川省高级人民法院： 你院《关于银行、信用社扣划预付货款收贷应否退还的请示》收悉。经研究，答复如下： 一、根据《中华人民共和国民法通则》第七十二条的规...

最高人民法院 中国银行业监督管理委员会 关于进一步推进网络执行查控工作的通知 法〔2018〕64号 各省、自治区、直辖市高级人民法院，解放军军事法院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院；各银监局，各政策性银行、大型银行、股份银行，...

最高人民法院 关于审理存单纠纷案件的若干规定 （1997年11月25日最高人民法院审判委员会 第946次会议通过，根据2020年12月23日最高人民法院 审判委员会第1823次会议通过的《最高人民法院关于修改 〈最高人民法院关于破产企业国有...